SDN 制裁情报
基于 OFAC SDN 名单对比 + DeepSeek AI 分析 — 数据更新日期：2026-07-28
2026-07-28 无新增制裁条目，OFAC 名单清理活动显著
2026年7月28日，OFAC SDN名单无新增条目。同日，大规模移除了97个条目，表明OFAC正在进行系统性的名单清理和去重操作，以提升制裁名单的准确性和有效性。
OFAC 移除 97 个 SDN 条目，涉及伊拉克、朝鲜、恐怖主义等制裁项目
2026年7月28日，OFAC移除97个SDN条目，其中实体48个、个人48个、船舶1个。移除集中于伊拉克相关制裁（IRAQ2，35个）、朝鲜制裁（SDNTK，28个）、反恐制裁（SDGT，10个）等。哥伦比亚（13个）和墨西哥（9个）为受影响最大的国家。这可能是长期审查后的合规调整。
具体名单（97条）
- A.T.E. INTERNATIONAL LTD. — Entity
- A.W.A. ENGINEERING LIMITED — Entity
- ADMINCHECK LIMITED — Entity
- ADT PETROSERVICIOS, S.A. DE C.V. — Entity
- ADVANCED ELECTRONICS DEVELOPMENT, LTD — Entity
- AGRICOLA GANADERA HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S. — Entity
- ARAB PETROLEUM ENGINEERING COMPANY LTD — Entity
- ARCHI CENTRE I.C.E. LIMITED — Entity
- ARCHICONSULT LIMITED — Entity
- ARIZONA S.A. — Entity
- ASSOCIATED ENGINEERS — Entity
- ATLAS AIR CONDITIONING COMPANY LIMITED — Entity
- ATLAS EQUIPMENT COMPANY LIMITED — Entity
- BAROON SHIPPING COMPANY LIMITED — Entity
- COMPANIA AGROINVERSORA HENAGRO LTDA. — Entity
- CSOFT DEVELOPMENT — Entity
- DESARROLLOS COMERCIALES E INDUSTRIALES HENAO GONZALEZ Y CIA. S.C.S. — Entity
- ENDSHIRE EXPORT MARKETING — Entity
- FALCON SYSTEMS — Entity
- H & H METALFORM GMBH — Entity
- I.P.C. INTERNATIONAL LIMITED — Entity
- I.P.C. MARKETING LIMITED — Entity
- INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S. — Entity
- INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD. — Entity
- IRAQI ALLIED SERVICES LIMITED — Entity
- IRAQI FREIGHT SERVICES LIMITED — Entity
- IRAQI TRADE CENTER — Entity
- JARACO S.A. — Entity
- JOINT STOCK COMPANY ARZAMASSKY PRIBOROSTROITELNY ZAVOD IMENI PLANDINA — Entity
- JOINT STOCK COMPANY POLEMA — Entity
- JOINT STOCK COMPANY SHIPREPAIRING CENTER ZVYOZDOCHKA — Entity
- KEENCLOUD LIMITED — Entity
- LA TIENDA DE MINGO — Entity
- MAQUINARIA TECNICA Y TIERRAS LTDA. — Entity
- MEED INTERNATIONAL LIMITED — Entity
- ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS Y CIA. S.C.S. — Entity
- ORIENT SHIPPING LIMITED — Entity
- PANDORA SHIPPING CO. S.A. — Entity
- PETRA NAVIGATION & INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. — Entity
- RAJBROOK LIMITED — Entity
- REYNOLDS AND WILSON, LTD. — Entity
- SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES FOREIGN AFFAIRS BUREAU — Entity
- SPECIAL SYSTEMS PHOTONICS LLC — Entity
- T N K FABRICS LIMITED — Entity
- T.E.G. LIMITED — Entity
- TRADING & MARITIME INVESTMENTS — Entity
- U.I. INTERNATIONAL — Entity
- WHALE SHIPPING LTD. — Entity
- Abdulhafid ZLITNI — Individual
- Abeni O. OGUNGBUYI — Individual
- Adam Yacub SHANT — Individual
- Ahmad ZERFAOUI — Individual
- Ahmed Abdi AW-MOHAMED — Individual
- Aristides Manuel MESA PAEZ — Individual
- Atiyah ABD AL-RAHMAN — Individual
- Chi Fu CHANG — Individual
- Edward GARCIA ARBOLEDA — Individual
- Enrique PLANCARTE SOLIS — Individual
- Francisco Antonio COLORADO CESSA — Individual
- Galdino MELLADO CRUZ — Individual
- Gilberto Jose RODRIGUEZ OREJUELA — Individual
- Hachim K. ATIA — Individual
- Hachim K. ATIA — Individual
- Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI — Individual
- Hassan Dahir AWEYS — Individual
- Ismael HIGUERA GUERRERO — Individual
- Issa Osman ISSA — Individual
- Jainal Antel SALI JR. — Individual
- Jamiel HAMIEH — Individual
- Jiro KIYOTA — Individual
- Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO — Individual
- Jose Aldemar RENDON RAMIREZ — Individual
- Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA — Individual
- Joseph GILBOA — Individual
- Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail TAHA — Individual
- Luis Orlando PADIERNA PENA — Individual
- Mohammad Daoud MUZZAMIL — Individual
- Mohammed Karim Yusop FAIZ — Individual
- Mohammed NUR — Individual
- Mohammed TUFAIL — Individual
- Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI — Individual
- Nasir Ali KHAN — Individual
- Nazario MORENO GONZALEZ — Individual
- Noel Timothy HEATH — Individual
- Olga Patricia GONZALEZ BENITEZ — Individual
- Oluwole A. OGUNGBUYI — Individual
- Ping Yun CHANG — Individual
- Ramon Eduardo ARELLANO FELIX — Individual
- Ramon Ignacio PAEZ SOTO — Individual
- Raul HERNANDEZ BARRON — Individual
- Roberto Jose RIVAS REYES — Individual
- Rogelio GONZALEZ PIZANA JR. — Individual
- Samuel FLORES BORREGO — Individual
- Sher AFGHAN — Individual
- Vladimir Vasilyevich USTINOV — Individual
- Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES — Individual
- TASCA — Vessel
OFAC 制裁项目大规模移除预示名单优化与合规更新
2026年7月28日，OFAC对多个制裁项目进行了大规模条目移除，其中伊拉克、朝鲜和反恐项目移除数量最多。此举可能源于OFAC定期清理已失效或不再符合制裁标准的条目，反映制裁执行机制的动态调整，企业需关注后续移出名单的法律效力。
趋势分析：OFAC 名单大规模去重，合规风险需重新评估
2026年7月28日OFAC单一移除97个条目，远超日常微小调整，呈现系统性去重与清理趋势。这可能与OFAC内部审计、制裁项目整合或国际协调有关。企业合规部门应警惕名单变动带来的制裁风险变化，尤其是被移除实体可能恢复商业活动，而此前与之交易的企业需重新评估历史交易是否隐含风险。
全球反洗钱与制裁风险地图
基于 DeepSeek AI 的全球各国/地区反洗钱与制裁合规风险评分可视化。切换维度查看不同风险视角，悬停国家/地区查看详情。每周日更新。
风险评分综合考量 OFAC/SWIFT 美元清算与 CIPS/人民币跨境清算双轨合规框架下的各国风险因素。
全球反洗钱与制裁风险地图
全球买方信用风险地图
基于 DeepSeek AI 的全球各国/地区买方信用风险评分可视化。买方信用风险反映该国进口方在赊销交易中拖欠货款或违约付款的经济与金融风险。切换维度查看不同风险视角。每月 1 号与 15 号更新。
信用风险评估维度：综合信用、主权信用、汇率稳定性、企业信用环境、政治稳定性。数值越高表示买方付款风险越大。